证券代码：000014         证券简称：沙河股份       公告编号：2023-12

              沙河实业股份有限公司

(资料图)

         关于召开 2022 年度股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   沙河实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）已于

（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2022 年度股东大会

的通知》（公告编号 2023-11）。本次会议将采取现场投票与网络投票

相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行

使表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下:

   一、召开会议的基本情况

第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开公司2022年度股

东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

   （1）现场会议召开时间：2023年4月20日（星期四）下午14:30

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的具体时间为：2023年4月20日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—

年4月20日9:15至15:00期间的任意时间。

的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通

过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方

式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表

决结果为准。

   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

   截止2023年4月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可

以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是

本公司股东。

   （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

   （3）本公司聘请的律师；

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

楼会议室

   二、会议审议事项

   本次股东大会提案编码示例表

                                           备注

                                          该列打勾[page]

提案编码                提案名称

                                          的栏目可

                                          以投票

非累积投

票提案

        《关于公司 2023-2024 年度拟向控股子公司提供担保额度

        的议案》

        《关于公司 2023-2024 年度拟为控股子公司及孙公司提供

        融资资助的议案》

   上述提案 1.00 至提案 3.00，议案 5.00 至议案 9.00 已经公司第十

届董事会第十七次会议审议通过，提案 4.00 已经公司第十届监事会第

十二次会议审议通过，内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在《证券时

报》及中国证监会指定网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）

披露的《董事会决议公告》（公告编号：2023-03）和《监事会决议公

告》（公告编号：2023-04）等相关公告。

的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

                                。内容

详见公司于 2023 年 3 月 31 日在中国证监会指定网站（巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度独立董事述职报告》。

单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市

公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以

上股份的股东。

   三、会议登记事项

   （1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证

明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理

人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位依法出具的

书面委托书进行登记；

   （2）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡进

行登记；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委

托书、委托人股东账户卡、委托人身份证进行登记；

   （3）异地股东可通过传真或信函的方式进行登记（需提供有关证[page]

件复印件）。

份有限公司董事会办公室 ，邮政编码：518053。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深

圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加

网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

   五、其他事项

   （1）公司地址：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼

   （2）邮政编码：518053

   （3）联系电话：0755－86091298

   （4）传     真：0755－86090688

   （5）邮     箱：wangfan@shahe.cn

   （6）联 系 人：王凡

   六、备查文件

   特此公告

                             沙河实业股份有限公司董事会

附件一：

              参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   本次股东大会议案皆为非累积投票提案，直接填报表决意见：同

意、反对、弃权。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

束时间为2023年4月20日下午3:00。

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn

规则指引栏目查阅。

登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投

票系统进行投票。

附件二：

                       授权委托书

   兹授权委托         先生/女士代表本人（本公司）出席沙河实业股份有限公

司 2022 年度股东大会，并代为行使表决权。

   委托人股票账号：               持股数：         股[page]

   委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

   被委托人（签名）：              被委托人身份证号码：

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“”）：

                       备注     表决意见

                      该列打

提案编码       提案名称       勾的栏

                           同意 反对 弃权

                      目可以

                       投票

非累积投

票提案

        《关于公司 2022 年年度报告全文及摘

        要的议案》

        《关于公司 2022 年度利润分配及分红

        派息的预案》

        《关于公司 2022 年度董事会工作报告

        的议案》

        《关于公司 2022 年度监事会工作报告

        的议案》

        《关于公司 2022 年度财务决算报告的

        议案》

        《关于公司 2023 年度财务预算报告的

        议案》

        《关于公司 2023-2024 年度拟向控股子

        公司提供担保额度的议案》

        《关于公司 2023-2024 年度拟为控股子

        公司及孙公司提供融资资助的议案》

        《关于公司 2022 年度计提资产减值准

        备的议案》

   备注：1.委托人对“同意”

               ，“反对”[page]

                   ，“弃权”三项委托意见栏中的一项发表

意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏出现两个或两个以上“√”符

号的委托意见视为无效。

    可以    不可以

                  委托人签名（法人股东加盖公章）：

                  委托日期：    年   月   日

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